Área 2 · Conocimientos Técnicos PLD/FT

Certificación Oficial CNBV 2026 · Marco Normativo, EBR, Reportes y Sanciones

🎯 Banco de Preguntas Tipo Examen CNBV

Responde cada reactivo. El sistema validará inmediatamente, mostrará la referencia legal, explicará el fundamento normativo y detallará por qué se considera pregunta trampa.

📖 Glosario Interactivo

Haz clic en cualquier término subrayado en la teoría para ver su definición, o busca directamente aquí.

📚 Fuentes Oficiales y Referencias Normativas

📜 Leyes Primarias

Ley de Instituciones de Crédito (LIC)
Publicada DOF 18-jul-1990, reformada por última ocasión 24-ene-2024. Arts. 115, 115 Bis, 117. Ver texto completo

Ley del Mercado de Valores (LMV)
Publicada DOF 2006, reformas vigentes. Arts. 212, 226 Bis. Ver texto completo

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC)
Publicada DOF 14-ene-1985, reformada 26-mar-2024. Arts. 81-A, 81-A Bis, 87-D, 95, 95 Bis. Ver texto completo

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF)
Publicada DOF 9-mar-2018, reformada 24-ene-2024. Arts. 58, 103. Ver texto completo

Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP)
Publicada DOF 2009, reformas vigentes. Art. 124. Ver texto completo

Ley de Uniones de Crédito
Publicada DOF 26-oct-2012, reformas vigentes. Art. 129. Ver texto completo

Ley de Fondos de Inversión
Publicada DOF 31-dic-2014, reformas vigentes. Art. 91. Ver texto completo

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Publicada DOF 14-oct-2012, reformada 16-jul-2025. Ver texto completo

Código Penal Federal (CPF)
Arts. 139 Quáter (Financiamiento al Terrorismo) y 400 Bis (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita). Ver texto completo

📜 Disposiciones de Carácter General (DCG)

DCG Art. 115 LIC — Bancos y entidades de crédito
Publicada DOF 20-abr-2009, reformada por última ocasión 28-ago-2024. Ver en CNBV

DCG Art. 212 LMV — Casas de bolsa y asesores en inversiones
Publicada DOF 9-sep-2010, reformada por última ocasión 2023. Ver en CNBV

DCG Art. 58 LRITF — Instituciones de Tecnología Financiera
Publicada DOF 10-sep-2018. Ver en CNBV

DCG Art. 95 y 95 Bis LGOAAC — Casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero
Publicada DOF 2012-2023, reformas vigentes. Ver en CNBV

DCG Art. 124 LACP — SOFIPOS y entidades de ahorro popular
Publicada DOF 31-dic-2014, reformas vigentes. Ver en CNBV

DCG Art. 129 Ley de Uniones de Crédito
Publicada DOF 26-oct-2012, reformas vigentes. Ver en CNBV

DCG Art. 91 Ley de Fondos de Inversión
Publicada DOF 31-dic-2014, reformas vigentes. Ver en CNBV

📜 Lineamientos y Reportes UIF

Lineamientos para la identificación del propietario real
UIF-SHCP, 2019-2023. Metodología de recopilación, análisis y actualización periódica. Ver en UIF

Informe de Tipologías UIF 2009
Unidad de Inteligencia Financiera, México. Casos y patrones de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Descargar

Informe de Tipologías UIF 2020
Unidad de Inteligencia Financiera, México. Actualización de patrones, métodos y estructuras de lavado de dinero. Descargar

🔷 Documentación CNBV

Temario Oficial para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento en PLD/FT
Actualización 2026. CNBV. cnbv.gob.mx

Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CNBV, 2020. Descargar guía

Puntuación: 0 / 52