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Certificación Oficial CNBV 2026 · Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

🎯 Banco de Preguntas Tipo Examen CNBV

Responde cada reactivo. El sistema validará inmediatamente, mostrará la referencia legal, explicará el fundamento normativo y detallará por qué se considera pregunta trampa.

📖 Glosario Interactivo

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📚 Fuentes Oficiales y Referencias

📜 Código Penal Federal

Artículo 400 Bis — Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero).
Última reforma: DOF 17-01-2024. Disponible en: diputados.gob.mx

Artículo 139 Quáter — Financiamiento al Terrorismo.
Última reforma: DOF 17-01-2024. Disponible en: diputados.gob.mx

📜 Leyes y Reglamentos Mexicanos

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Publicada DOF 14-08-1931, reformada 17-01-2024. Ver texto completo

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV)
Arts. 4, 14-15, 45. Ver texto completo

Reglamento Interior de la SHCP
Art. 10: Atribuciones de la UIF. DOF 24-02-2025. Ver en DOF

Circular Banxico 4/2019
Restricciones sobre activos virtuales en el sistema financiero regulado. Ver en Banxico

🌐 Estándares Internacionales

GAFI · Las 40 Recomendaciones (Actualización diciembre 2024)
Estándar global contra LD, FT y FPADM. fatf-gafi.org

BCBS275 (2014) — Comité de Basilea
Principios para la gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. bis.org

Convención de Palermo (2000) — ONU
Contra la delincuencia organizada transnacional. Art. 6: tipificación autónoma del lavado de dinero.

UNCAC – Convención de Mérida (2003) — ONU
Contra la corrupción. Arts. 14, 23 y 52: prevención de LD y debida diligencia reforzada para PEP.

🔷 Documentación CNBV

Temario Oficial para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento en PLD/FT
Actualización 2026. cnbv.gob.mx

Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita derivadas de Actos de Corrupción (2020)
CNBV. Descargar guía

🌐 Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU

Resolución 1267 (1999) — Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes

Resolución 1373 (2001) — Financiamiento al terrorismo post-11S

Resolución 1718 (2006) — Corea del Norte (programa nuclear)

Resolución 2231 (2015) — Irán (JCPOA)

Resolución 2270 (2016) — Corea del Norte (ampliación de sanciones)

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